Praní špinavých peněz, obcházení sankcí. Dokumenty ukazují pochybné transakce bank
1
/
5
Přehled fotografií
Zavřít
Na seznamu velkých bank, které pochybily, je také americká JP Morgan Chase.
|
Zdroj: profimedia.cz
Paul Manafort vedl volební kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa. Později byl usvědčen z bankovních a daňových podvodů.
|
Zdroj: Reuters
Německá Deutsche Bank údajně přehlížela praní špinavých peněz i financování teroristických organizací.
|
Zdroj: EPA, Reuters, ČTK
Arkadij Rotenberg se zná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem od dětství. Od roku 2014 je v USA i EU na černé listině ruských podnikatelů, kteří nesmějí provozovat obchodní aktivity na Západě.
|
Zdroj: ČTK/AP/Ivan Sekretarev
Česká spořitelna podle svých zástupců v minulosti už několikrát upozornila na podezřelé transakce na svých účtech. K uniklým dokumentům se ale detailněji vyjádřit nechtěla.
|
Zdroj: Česka spořitelna
Zavřít