Na seznamu velkých bank, které pochybily, je také americká JP Morgan Chase.| Zdroj: profimedia.cz Paul Manafort vedl volební kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa. Později byl usvědčen z bankovních a daňových podvodů.| Zdroj: Reuters Německá Deutsche Bank údajně přehlížela praní špinavých peněz i financování teroristických organizací.| Zdroj: EPA, Reuters, ČTK Arkadij Rotenberg se zná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem od dětství. Od roku 2014 je v USA i EU na černé listině ruských podnikatelů, kteří nesmějí provozovat obchodní aktivity na Západě.| Zdroj: ČTK/AP/Ivan Sekretarev Česká spořitelna podle svých zástupců v minulosti už několikrát upozornila na podezřelé transakce na svých účtech. K uniklým dokumentům se ale detailněji vyjádřit nechtěla.| Zdroj: Česka spořitelna
