Velcí hráči italského bankovnictví tak nadále mohou poskytovat služby i mnohým kontroverzním klientům, což už také prošetřuje i italská finanční policie Guardia di Finanza. Ta v Intese Sanpaolo podle zpravodajských agentur již poukázala na nestandardní finanční operace na hraně praní špinavých peněz a doporučila INB prověření podezřelých bankovních operací.
Pokud se podezření prokáže, hrozí bance Intesa Sanpaolo, která na Slovensku vlastní Všeobecnou úvěrovou banku (VÚB), tučná pokuta v přibližné výši přes 30 milionů eur. S ohledem na velkorysý přístup INB k Intese však jakékoliv ohrožení její kapitálové přiměřenosti zřejmě nehrozí.
Na podnikání Intesy je také zajímavé, že i na Slovensku se o chování VÚB, její dcery, zajímají policejní a finanční kontrolní orgány.
