Danske Bank vyšetřují kvůli praní peněz i ve Spojených státech | E15.cz

Danske Bank vyšetřují kvůli praní peněz i ve Spojených státech

Danske Bank vyšetřují kvůli praní peněz i ve Spojených státech
Danske Bank (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

ČTK

Americké orgány činné v trestním řízení vyšetřují největší dánskou bankovní společnost Danske Bank. Mají podezření, že banka přes estonskou pobočku prala ve značných objemech špinavé peníze z Ruska a bývalých sovětských republik. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to v pátek napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Ze stejných důvodů již banku vyšetřují také prokuratury Dánska a Estonska.

List napsal, že případ začaly vyšetřovat ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Komise před více než dvěma lety obdržela stížnost od tajného informátora.

Akcie Danske Bank v reakci oslabily o čtyři procenta, později ale ztráty omezily asi na polovinu. Za posledního půl roku nicméně odepisují už kolem 30 procent.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že estonská součást Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů (181 miliard korun) pocházejících z trestné činnosti.

Prokuratura vyšetřuje Danske Bank kvůli praní peněz v estonské pobočce

Údajné nelegální transakce podle agentury spadají do let 2007 až 2015 a jsou spojovány s praním peněz pocházejících z Ruska, Moldavska a z Ázerbájdžánu. WSJ začátkem září napsal, že banka prověřuje finanční toky v objemu až 150 miliard dolarů, které prošly účty zahraničních majitelů účtů na pobočce v Estonsku.

Podle amerického informátora se transakcí do estonské části banky i směrem opačným účastnily Deutsche Bank a Citigroup. Deutsche bank působí jako korespondenční banka dánského ústavu, u Citigroup jde o zapojení její moskevské pobočky.

Danske Bank vloni zahájila interní vyšetřování případu, jeho výsledky plánuje zveřejnit 19. září.

Prokuratura vyšetřuje Danske Bank kvůli praní peněz v estonské pobočce

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!