Danske Bank je vyšetřována kvůli praní peněz | E15.cz

Prokuratura vyšetřuje Danske Bank kvůli praní peněz v estonské pobočce

Prokuratura vyšetřuje Danske Bank kvůli praní peněz v estonské pobočce
Pobočka Danske Bank
• 
ZDROJ: Profimedia

ČTK

Dánská prokuratura zahájila trestní vyšetřování největší dánské bankovní společnosti Danske Bank. Ta čelí obvinění, že byla zapletena do praní špinavých peněz přes estonskou pobočku. Oznámil to v pondělí úřad prokurátora pro závažnou hospodářskou a mezinárodní kriminalitu. Danske Bank slíbila, že bude úřadům při vyšetřování nápomocna.

Ústav Danske Bank kvůli obviněním z podílu na praní špinavých peněz vyšetřuje také estonská prokuratura. Banka již dříve přiznala nedostatky ve svém systému proti praní špinavých peněz v Estonsku. Zahájila rovněž interní vyšetřování této kauzy, výsledky hodlá představit v září. Akcie Danske Bank se letos kvůli obviněním ohledně praní špinavých peněz propadly téměř o čtvrtinu.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že estonská součást Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů (184 miliard korun) pocházejících z trestné činnosti. Údajné nelegální transakce podle agentury spadají do let 2007 až 2015 a jsou spojovány s praním peněz pocházejících z Ruska, Moldavska a z Ázerbájdžánu.

"Praní špinavých peněz působí naší společnosti velkou újmu. Zákon obsahuje značné možnosti postihů pro případ, že finanční firmy nepodnikají dostatečná opatření, která by praní špinavých peněz zabránila," upozornila dánská prokuratura.

Estonská část Danske Bank čelí podezření z vyprání osmi miliard dolarů
Světové banky daly Německu polibek smrti, modely věštící vítěze mistrovství opět selhaly

Autor: ČTK
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!