V uniklých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100 tisíc dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.
Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.
Banka firmu nahlásila policii
Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.
Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20 tisíc transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.
