Exemplární trest pro Global Payments. Má zaplatit miliony za porušení zákona o praní peněz
Česká národní banka udělila vysokou pokutu jednomu z nejvýznamnějších tuzemských hráčů na trhu platebních institucí. Třímilionový trest dostala firma Global Payments za to, že nedostatečně zohledňovala legislativu týkající se praní špinavých peněz. Mimo jiné například průběžně nesledovala skutečnou vlastnickou strukturu některých účastníků transakcí, ačkoli to takzvaný Anti-Money Laundering neboli AML legislativa požaduje. Společnost zatím nemá jasno o svém dalším postupu vůči ČNB.
„U jednoho z klientů byly v klientské složce založeny dokumenty, ze kterých vyplývá, že jeden ze skutečných majitelů klienta byl vyšetřován a odsouzen za trestnou činnost spojenou s organizovaným zločinem a vydíráním a obchodováním s drogami,“ uvádí rozhodnutí ČNB ze závěru května.
Regulátor v něm zdůrazňuje, že ačkoli Global Payments měla v rukách informace citlivějšího charakteru, nebylo jasné, jak je byznysově zohledňuje. „Není k dispozici jakýkoli celistvý dokument, ze kterého by vyplývalo, jakým způsobem byly zhodnoceny jednotlivé faktory mající vliv na rizikovost klienta,“ dodává rozhodnutí.
Naopak Global Payments měla rovněž přinejmenším v části roku 2022 v několika případech opomenout zjistit, že některé z řídících osob jejích klientů jsou na sankčních seznamech České republiky. V jiných případech zase firma neměla brát v potaz, že některé z klíčových osob klientských firem se angažují v politice.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
