Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.
Civilní garda hovoří v této souvislosti „prozatím“ o částce 40 milionů eur (jedna miliarda korun), uvedla agentura AFP. Dnešní operace se uskutečnila ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.
Pekingský mluvčí ICBC uvedl, že madridská pobočka banky při vyšetřování aktivně spolupracuje. „Důsledné uplatňování předpisů namířených proti praní špinavých peněz vždy patřilo k základním principům našeho podnikání,“ prohlásil.
Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).
