Panamská právnická společnost Mossack Fonseca je v centru kauzy takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). Uniklé dokumenty této firmy nyní investigativní novináři využívají k odhalování utajených převodů peněz a vlastnických struktur firem v daňových rájích.
Anonymní firmy a prázdné schránky v zámořských daňových rájích sloužící k zakrytí přesunů peněz v řadě tuzemských korupčních kauz vznikaly díky firmám Nordic Victory a Braxton Invest, uvedla Transparency International. Protikorupční organizace v této souvislosti zmínila dodávky SMS jízdenek pro pražský dopravní podnik nebo služeb informačních technologií pro Lesy České republiky.
Vavruška a Tvrdý
Majitelé Nordic Victory a Braxton Invest jsou podle Transparency International dnes už skrytí, ještě před dvěma lety ale končily vlastnické vazby ve WPB Holding & Finance. V řadě firem vlastněných tímto holdingem přitom působili David Vavruška a Dušan Tvrdý, kteří založili dnes již zaniklou českou pobočku Mossack Fonseca & Co. CZ s.r.o., uvedla protikorupční organizace. Podle ní propojení na WPB Holding nezmizelo, ani když podíly v českém Mossacku převzala společnost Marsten & Dods Finance ltd.
Vavruška a Tvrdý se podle Transparency International vyskytovali také v řadách společnosti Akont, která je předním dodavatelem firem na klíč a komplexního poradenství v oblasti daňové optimalizace. „Sídla jimi zakládaných firem jsou či byla k nalezení ve většině případů v žebříčku nejoblíbenějších ´offshorových´ adres v České republice,“ uvedla protikorupční organizace.
O tom, že WPB Holding & Finance a s ní propojený Akont podnikají v prodeji připravených firem a společností registrovaných v daňových rájích, napsal v roce 2013 týdeník Euro. V orgánech prodávaných firem se podle časopisu objevují jména ze seznamu falešných jednatelů sestaveného britským Guardianem. Podle britského deníku tito lidé figurují ve stovkách anonymních firem na celém světě a svou identitou zakrývají skutečné vlastníky.
