Vyšetřovatelé oznámili, že již zabavili majetek ve výši 12 milionů eur. Jednalo se o hotovost, nemovitosti a další aktiva. Zatím nebyl oficiálně nikdo obviněn a vyšetřovatelé ani neoznámili konkrétní jména podezřelých.
Italská média však některá jména zveřejnila. Jsou mezi nimi i čelní představitelé klubů AC Milán, Lazio Řím či SSC Neapol. Podle oficiálních informací se jedná o daňové úniky v řádu desítek milionů eur.
Systém daňových úniků je podle vyšetřovatelů velmi propracovaný. Ve zkratce fungoval tak, že agenti vystavovali falešné faktury klubům za svou práci a kluby si následně tyto faktury odečítaly z daní. Ve skutečnosti však agenti pro klub nepracovali a jejich jednání byla výlučně v zájmu hráčů, nikoli klubů. Mnozí z nich měli také bankovní konta v tzv. daňových rájích.
Vyšetřování začalo po přestupu Ezequiela Lavezziho z Neapolu do Paříže za 31 milionů eur. Vyšetřovatelé si vyžádali Lavezziho smlouvu a po jejím prostudování začalo rozsáhlé vyšetřování.
Svůj podíl na kauze zástupci jmenovaných velkoklubů odmítají. Podle italských médií obvinění čelí mimo jiné Claudio Lotito, prezident Lazia, či šéf AC Milán a jeden z nejmocnějších mužů v italském fotbale Adriano Galliani.
Jedním z nejznámějších vyšetřovaných hráčských agentů je pak Alessandro Moggi. Jeho otec Luciano Moggi byl prezidentem Juventusu Turín v roce 2006, kdy vypukla známá korupční kauza. Moggi senior je jedním ze symbolů této kauzy. Byl potrestán doživotním zákazem činnosti ve fotbale a pětiletým trestem odnětí svobody. Do vězení však nakonec kvůli promlčecí lhůtě nenastoupil.
