Podle zprávy Senátu USA HSBC věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, ale neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila. Financial Times minulý týden uvedly, že HSBC hrozí v USA kvůli podezření, že neučinila dostatečné kroky, aby zabránila praní špinavých peněz, rekordní pokuta až ve výši jedné miliardy dolarů.
„Kultura v HSBC byla dlouhodobě značně narušená,“ uvedl senátor Carl Levin citovaný agenturou Reuters.
Vedení HSBC podle zprávy ignorovalo stížnosti dalších zaměstnanců banky na problémy. Ty tak přetrvávaly osm let. Z Mexika přijala banka mezi lety 2007 a 2008 zhruba 7 miliard dolarů i přes varování, že tak velké obnosy mohou plynout pouze z obchodů souvisejících s nelegálním obchodem s narkotiky.
S HSBC obchodovaly banky podezřelé z napojení na terorismus
Kromě nedbalostí v Mexiku HSBC také obcházela omezení pro finanční transakce s Íránem. Kvůli zamaskování nepovolených operací se na některých pobočkách HSBC mazaly u transakcí informace o jejich vazbě na Írán. HSBC se podle zprávy nesnažila proti této praxi zakročit.
Americká divize pak také prý poskytovala peníze a bankovní služby některým bankám v Saúdské Arábii a Bangladéši, u kterých je podezření, že pomáhaly financovat teroristické skupiny, včetně organizace Al-Káida.
Banka se dnes za svůj laxní přístup ke kontrole finančních toků omluvila. Oznámila také, že uzavře tisíce účtů klientů své pobočky na Kajmanských ostrovech. Na výsledky vyšetřování amerických a britských úřadů reagoval svou rezignací šéf dohledu HSBC David Bagley.
Problémy se špinavými penězi měla i ING Bank nebo Wachovia
HSBC není první bankou, která čelí v USA obvinění kvůli porušení zákonů spojených s pohybem nelegálních financí. ING Bank se minulý měsíc dohodla s vládou, že zaplatí urovnání 619 milionů dolarů kvůli obvinění, že porušila sankce USA vůči Kubě, Íránu a dalším zemím a umožnila jim v minulých letech nelegální pohyb až 1,6 miliardy dolarů přes banky v USA.
Wachovia v roce 2010 zaplatila 160 milionů dolarů, protože umožnila vyprat přes své účty více než 100 milionů dolarů od kolumbijských a mexických obchodníků s drogami.
HSBC je největší bankou v Evropě. Její čistý zisk loni činil 16,8 miliardy dolarů. Banka působí v 80 zemích světa. Její americká divize patří mezi deset největších bank v USA.
