Francouzský ministr financí Michel Sapin před novináři zdůraznil potřebu změn nynějších pravidel tak, aby šlo například lépe sledovat menší anonymní přesuny peněz sloužící k podpoře teroristických buněk.
„Nedávné útoky v Paříži zvýraznily potřebu rozhodné akce proti financování terorismu,“ stojí v prohlášení. Po útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo počátkem měsíce začala Francie v EU prosazovat tvrdší protiteroristická opatření v nejrůznějších oblastech.
Země osmadvacítky se v prohlášení zavázaly zrychlit proces zavádění směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kterou ministři podpořili. Mezi riziky, která by podle deklarace měla EU řešit na nadnárodní úrovni, jsou i takzvané virtuální měny.
Finální rozhodnutí na jaře
Směrnici na společném jednání schválily také výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a hospodářský výbor europarlamentu. Zbývá tak ještě závěrečný souhlas všech europoslanců, hlasování se čeká na březnové či dubnové schůzi. Na kompromisní podobě směrnice se loni v prosinci shodli vyjednavači parlamentu, komise a členských zemí.
Země EU budou mít podle směrnice povinnost zavést centrální registry firem, fondů a dalších právnických osob, tuto představu do návrhu přinesli europoslanci. V nich mají být uvedeni skuteční vlastníci firem včetně data narození, státní příslušnosti a místa pobytu.
Do registrů budou mít podle kompromisního návrhu přístup státní instituce a banky. K informacím o firmách se po registraci a uhrazení administrativních poplatků mají dostat též novináři a další osoby s „oprávněným zájmem“, národní parlamenty budou moci přístup dál rozšířit.
Více prověrek pro politiky
Směrnice také zpřesňuje pravidla pro politicky aktivní osoby - prezidenty, ministry, či poslance, kde může hrozit zvýšené riziko korupce. U těchto osob a jejich rodinných příslušníků by se měl sledovat původ majetku.
Text také žádá od bank, auditorských firem, právníků, ale třeba také realitních kanceláří a kasin větší obezřetnost ohledně transakcí jejich klientů. K diskusi o zastavování finanční toků teroristů se vrátí také únorový summit EU.
