Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především u daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. „V rámci analytického oddělení FAÚ byla z těchto důvodů zřízena specializovaná skupina pro šetření daňové trestné činnosti,“ uvádí zpráva.
FAÚ byl aktivnější nejen podle zabavené částky, ale i z hlediska počtu trestních oznámení, když jich loni podal 547, což je o 118 víc než v roce 2012. Zároveň vzrostlo i množství oznámení o podezřelých obchodech a transakcích o 530 na 2721.
| Statistiky činnosti FAÚ v roce 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Zajištěné peníze (mil. Kč) | 3004 | 1006 | 808 | 287 |
| Podaná trestná oznámení | 547 | 429 | 256 | 296 |
| Přijatá oznámení o podezřelém obchodu | 2721 | 2191 | 1970 | 1887 |
Zdroj: Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2013
Útvar loni vyšetřoval i jeden kuriózní případ osoby, která na internetu vystupovala jako Honza Pospíšil a veřejně prezentovala nabídku, že každému, kdo zašle na její účty, vedené v několika bankách, až tisíc korun, vrátí obratem dvojnásobek. Šlo ale o falešné jméno a konta byla založena podle padělaných dokladů.
„Zjištěné skutečnosti odhalily pouze chuť neznámé osoby pomoci finančně jenom sobě. V poměrně krátké době se na účtech sešlo přibližně 2,6 milionu Kč. Ze strany FAÚ byly učiněny patřičné kroky k ukončení činnosti „lidumila“ Honzy Pospíšila včetně zajištění prostředků a podání trestního oznámení,“ upřesnila zpráva.
Jako jednu z největších kauz, kterou se FAÚ loni zabýval, je případ nestandardních finančních toků plynoucích z úvěrů poskytnutých spořitelním družstvem. Šlo o Metropolitní spořitelní družstvo, které poslal do konkurzu loni v prosinci Městský soud v Praze. Česká národní banka už před tím odňala družstvu povolení působit jako družstevní záložna.
| Nový šéf |
|---|
| Novým ředitelem Finančního analytického útvaru ministerstva financí se v únoru stal Libor Kazda (44). Jeho předchůdce Milan Cícer z rodinných důvodů požádal o přeřazení na českobudějovické územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. |
Finanční analytický útvar je také součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je také koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.
Stěžejní část agendy FAÚ v rámci mezinárodních sankcí tvořila loni omezující opatření zejména proti Íránu, KLDR, Sýrii, ale také, byť v omezenější míře, proti ostatním teritoriím, nejčastěji proti Bělorusku.
